程喆、李小凤在《西部学刊》2024年第20期撰文指出：由于虚拟货币的匿名性、国际性等特性，其逐渐成为传销犯罪团伙的标的物。与传统传销案件相比，虚拟货币类传销案件由于诱惑性、隐蔽性更强，网络化程度高，投入低抓捕难等特点，成为近年来增长较快的风险隐患。但因在传销模式定性、交易行为溯源、交易人身份识别、风险预警监测等方面存在难点，需通过完善多方合作机制，注重案件经营，提升技术水平，加强国际合作等措施，在有效遏制社会危害性的同时，提升震慑犯罪和追赃挽损效能。